Vụ lừa đảo góp vốn đầu tư quy mô lớn tại Hà Nội khiến hơn 5.000 người trở thành nạn nhân. Các bị can bị truy tố sau khi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn đa cấp, lãi suất cao.

Dựng “hệ sinh thái” doanh nghiệp để lừa đảo quy mô lớn

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, bị can Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm đã thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty Bankland, Cawiho và GBF trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến 11/2022. Dù không đứng tên cổ đông, Tĩnh tự nhận là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty này.

Tại Cty Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như TGĐ. Tại Cty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương làm quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách trên trang web Cty. Với Cty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch GĐ.

Tĩnh giao Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 Cty này. Các doanh nghiệp này thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà vận hành theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước nhằm tạo lòng tin.

Nhóm đối tượng tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá các dự án đầu tư không có thật, kêu gọi góp vốn vào bất động sản, cổ phiếu chưa niêm yết và nhiều lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn. Đồng thời, họ đưa ra mức lãi suất cao từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, tương đương tới 43,2% mỗi năm để thu hút nhà đầu tư.

Ngoài ra, để lôi kéo thêm nhiều người tham gia, các bị can liên tục ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như tăng phần trăm lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone hay các chuyến du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế, các “nhà đầu tư” và nhân viên chỉ nhận được lãi, thưởng trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5/2022 trước khi dòng tiền bị đứt gãy.

Hơn 5.000 nạn nhân, số tiền chiếm đoạt lên tới gần 500 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng xác định, riêng tại Công ty Bankland, các bị can đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 người thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư không có tài sản đảm bảo. Dù đã hoàn trả một phần, số tiền còn bị chiếm đoạt vẫn lên tới 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, nhóm này tiếp tục lừa đảo 59 nạn nhân với số tiền hơn 88 tỷ đồng. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền chiếm đoạt còn lại gần 43 tỷ đồng. Với Công ty GBF, 18 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng sau khi trừ số tiền đã hoàn trả.

Tổng cộng, đường dây do Vũ Đức Tĩnh cầm đầu đã huy động hơn 572 tỷ đồng từ 5.368 nạn nhân, trong đó chưa khắc phục hơn 497 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì đầu tư như cam kết, cho thấy bản chất lừa đảo tinh vi và quy mô đặc biệt lớn của vụ án.

Theo: Báo Pháp Luật