Nghệ An, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 48 bị cáo trong đường dây giả danh sàn thương mại điện tử Lazada, với tổng mức hình phạt từ 6 năm tù đến chung thân sau khi chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 bị hại.

Phiên xét xử diễn ra từ ngày 11 đến 18/8, làm rõ cách một tổ chức đặt tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar vận hành theo mô hình phân công như doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo. 48 bị cáo đến từ 12 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó Nghệ An có 23 người, nhiều người khai nhận đã bị thu hút bởi lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trước khi tham gia vào đường dây xuyên biên giới.

Theo cáo trạng, năm 2022, người đàn ông Trung Quốc có tên “Châu Chủng” được xác định là người lập công ty tại Myawaddy và tuyển người Việt Nam sang làm việc, nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Phạm Sỹ Huynh, 36 tuổi, quê Bắc Ninh, được giao quản lý, điều hành hoạt động chung của đường dây.

Các đối tượng không xây dựng một phương thức mới, nhưng đã biến thủ đoạn cũ thành một hệ thống có tổ chức. Nhân viên sử dụng tài khoản Facebook, TikTok giả, tạo hình ảnh phụ nữ trẻ có ngoại hình ưa nhìn, cuộc sống sung túc để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế.

Sau quá trình trò chuyện tạo lòng tin, nạn nhân được hướng dẫn tham gia các “nhiệm vụ” tăng tương tác, tăng lượt bán hàng trên sàn Lazada thông qua đường link giả. Khoản tiền ban đầu được hoàn trả kèm hoa hồng khiến nạn nhân tin tưởng, trước khi bị dẫn dụ vào các đơn hàng có giá trị ngày càng lớn.

Mô hình vận hành như doanh nghiệp, hậu quả là án tù

Bộ máy phía sau những tài khoản giả được tổ chức với nhiều khâu: nhân viên được đào tạo kịch bản, cấp thiết bị, họp đánh giá kết quả hằng tuần và hưởng lương, thưởng, hoa hồng dựa trên số tiền lừa được. Cơ chế này giúp đường dây chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 bị hại.

Trong số các nạn nhân, một người đàn ông 70 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng, chiếm quá nửa tổng thiệt hại của vụ án. Con số này cho thấy nhóm lừa đảo không chỉ hướng đến số lượng người bị hại mà còn nhắm vào những người có khả năng tài chính lớn.

Tại phiên tòa, các mức án được phân hóa theo vai trò của từng bị cáo. Đặng Thị Ngọc, 34 tuổi, quê Lào Cai, giữ vị trí quản lý đội đoàn và nhận mức án tù chung thân; Phạm Đức Hoàng, 30 tuổi, quê Hải Phòng, lĩnh 18 năm tù; Phạm Việt Anh, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, nhận 16 năm tù.

46 bị cáo còn lại, với các vị trí thấp hơn trong chuỗi hoạt động, nhận mức án từ 6 đến 16 năm tù. Bản án thể hiện sự khác biệt giữa những người tổ chức, điều hành với các bị cáo tham gia ở các cấp độ khác nhau.

48 bị cáo trong đường dây giả mạo sàn Lazada lừa đảo hơn 71 tỉ đồng qua đơn hàng ảo vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án.
Các bị cáo trong đường dây giả mạo sàn Lazada lừa đảo hơn 71 tỉ đồng qua đơn hàng ảo Lazada. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Vụ án cũng đặt ra khoảng cách rõ ràng giữa người dựng lên đường dây và những người trực tiếp đứng trước vành móng ngựa. Trong khi 48 bị cáo phải nhận các mức án khác nhau, người được xác định là chủ mưu với tên “Châu Chủng” vẫn chưa bị xử lý do chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã một số người liên quan và tách vụ án để tiếp tục điều tra. Điều đó cho thấy con số 48 bị cáo có thể chưa phải là điểm kết thúc của quá trình làm rõ đường dây này.

Phạm Mai (tổng hợp)