Quá trình khám xét nơi ở của bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), cơ quan điều tra thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng hàng chục đồng hồ và túi xách hàng hiệu.

Cơ quan điều tra vừa công bố kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), hé lộ khối tài sản đặc biệt lớn được cất giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của bị can. Theo hồ sơ vụ án, số tài sản bị thu giữ gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bất động sản và nhiều hàng hiệu xa xỉ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện gần 44,8 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 1,72 triệu USD được cất trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ. Ngoài ra còn có nhiều loại ngoại tệ như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ và lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên được xác định là tài sản của Phó Đức Nam. Bên cạnh đó, một số người quen của bị can cũng tự nguyện giao nộp thêm nhiều khoản tiền do Nam gửi cất giữ trước đó.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg, cùng 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và nhiều trang sức bằng vàng.

Kết quả định giá cho thấy riêng số vàng tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222 tỷ đồng. Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg được định giá gần 184 tỷ đồng, còn 214 lượng vàng SJC có giá trị gần 19 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng như tượng mèo nặng hơn 5,8kg trị giá khoảng 13,7 tỷ đồng và dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg trị giá khoảng 2,46 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra cũng xác định Nguyễn Thanh Tâm tham gia quản lý và sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để đầu tư bất động sản. Nhóm liên quan đã mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Danh mục tài sản gồm nhiều căn hộ cao cấp tại các dự án như Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza cùng nhiều nhà đất và một căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội có giá trị thanh toán hơn 71 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc sử dụng hơn 25 tỷ đồng để mua 1 triệu USD và nhiều lần đưa tiền cho Phó Đức Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Tâm đã tham gia quản lý và hợp thức hóa khoảng 384 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội phạm.

Bên cạnh tiền và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ bộ sưu tập 60 đồng hồ cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Omega và Vacheron Constantin.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách cùng nhiều ví hàng hiệu. Phần lớn số túi được xác định do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Nguyễn Thanh Tâm, thuộc các thương hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Fendi, Burberry và Jimmy Choo.

Ngoài tài sản tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn định giá số vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), với tổng giá trị hơn 356 tỷ đồng. Chỉ tính riêng số vàng tại hai địa điểm đã có giá trị gần 600 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam. Toàn bộ số tài sản sẽ phục vụ công tác kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Tâm Thanh (tổng hợp)