TP.HCM – Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra hàng loạt công ty du lịch bị cáo buộc dùng mô hình hợp đồng kỳ nghỉ làm vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân.

Đến nay, cơ quan này đã khởi tố 15 vụ án và 275 bị can, trong đó đợt gần nhất gồm 54 người là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland tại địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán. Các vụ khởi tố được triển khai theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Các pháp nhân bị xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel. Điểm chung của tất cả các đơn vị này là hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ trong khi thực chất tiến hành lừa đảo có tổ chức.

Thủ đoạn được cơ quan điều tra xác định là nhất quán: thành lập doanh nghiệp mang diện mạo hợp pháp, chào bán hợp đồng kỳ nghỉ để tạo vẻ uy tín, rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng. Mô hình này được nhiều pháp nhân áp dụng đồng thời trên địa bàn thành phố trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Tại họp báo Chính phủ ngày 04/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an – cho biết Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan vi phạm của các công ty hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ. Tổng hợp từ cả hai địa phương, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền.

Bộ Công an bước đầu đánh giá tổng tài sản bị chiếm đoạt trong loạt vụ án lên tới 2.600 tỉ đồng. Công an TP.HCM cho biết vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần giữ môi trường đầu tư minh bạch.

Đào Chương (tổng hợp)