TP HCM – Ba mẹ con Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng nhiều đồng phạm bị đưa ra xét xử vì tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 07/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi, cùng em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, về hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền. Mẹ ruột hai bị cáo là bà Võ Thị Lệ, 71 tuổi, cùng 9 người khác cũng bị truy tố tội danh liên quan, khi đường dây này thu gom tài khoản để phục vụ một công ty tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh giữ chức Trưởng phòng C&B tại Global Company, một doanh nghiệp có trụ sở ở Campuchia chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty này cần số lượng lớn tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền cờ bạc, và Oanh trở thành đầu mối đáp ứng nhu cầu đó.

Đến tháng 4/2021, Oanh kết nối Vũ Anh với một nhân viên tên Mia để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia. Vũ Anh sau đó rủ thêm Trần Ngọc Thảo, 33 tuổi, cùng tham gia tìm người và thu gom tài khoản; đến tháng 3/2022, mạng lưới tiếp tục mở rộng khi Oanh giới thiệu em gái với một người khác tên Minh Khang, và cả nhóm lập nhóm Telegram để điều hành.

Người được tuyển mở tài khoản tại nhiều ngân hàng cùng lúc, sau đó nhận một chiếc điện thoại iPhone gửi từ Campuchia để đăng ký Internet Banking. Sau khi hoàn tất, họ phải giao lại điện thoại cho Vũ Anh chuyển sang Campuchia, đồng nghĩa quyền kiểm soát tài khoản rơi vào tay nhóm sử dụng ở nước ngoài.

Mỗi tài khoản mở mới được Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng, nhưng Vũ Anh chỉ chuyển lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng. Với tài khoản cho thuê, Mia trả 8 triệu đồng mỗi tháng, song Vũ Anh chỉ đưa 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng cho riêng mình.

Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh đã mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng, trong khi Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng. Bà Lệ cũng tham gia: từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà mở 17 tài khoản và môi giới 170 tài khoản khác, hưởng lợi 210 triệu đồng, rồi từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024 tiếp tục tổ chức 70 người mở 1.050 tài khoản, thu lợi hơn 3,6 tỷ đồng.

Tổng cộng, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng từ hoạt động này. Riêng nhánh do Trần Ngọc Thảo phụ trách đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản, thu lợi hơn 3,2 tỷ đồng, còn một số bị cáo khác cũng thu về từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi người.

Tại tòa, chị em Oanh thừa nhận hành vi mua bán tài khoản là sai phạm, nhưng khẳng định không rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài và cho rằng không biết các tài khoản được dùng vào mục đích phi pháp. Lời khai này đặt ra khoảng cách đáng chú ý giữa quy mô vận hành có tổ chức, thu lợi hàng chục tỷ đồng, với tuyên bố “không biết” của những người trực tiếp điều phối đường dây.

Một trong những người được thuê mở tài khoản, Phạm Ngọc Thanh Trúc, khai đã mở 18 tài khoản và hưởng lợi 22 triệu đồng; đầu năm 2023, khi phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng, Trúc đã rút toàn bộ để chiếm đoạt và tiêu xài. Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau khi phát hiện một số nội dung trong lý lịch các bị cáo còn mâu thuẫn với hồ sơ vụ án.

Nhật Minh (tổng hợp)