Sau khi bắt quả tang nhân viên Công ty TNHH MTV V.L mua bán hóa đơn GTGT trái phép, công an Lào Cai đã tạm giữ bà Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh để điều tra.
- ‘Chiến binh’ Sasuke Nguyễn Phước Huynh bị bắt vì mua bán hóa đơn
- Khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Phát – đại gia xăng dầu nổi tiếng đất Cảng
- Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc khai khống hóa đơn
Theo Zing, công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh, để điều tra về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.
Trước đó, ngày 9/12, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang giao dịch mua, bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.
Qua khám xét, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, trước đó công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, địa chỉ tại đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Ngày 11/12, công an ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Điều tra xác định bà Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và những người liên quan.