Trong vụ án đường dây lừa đảo Mr Pips, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam chi 6,4 tỷ đồng thuê hai cựu công an xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kịch bản đối phó cảnh sát.
- Rubio kêu gọi Cuba thay đổi lãnh đạo sau lần mất điện thứ ba
- Giá dầu thế giới vượt 103 USD sau loạt tấn công Trung Đông
- Công an TP Thủ Đức điều tra vụ người phụ nữ tử vong trên đường số 11
Hai cựu công an nhận hàng tỷ đồng để lập quy trình né tránh trách nhiệm pháp lý
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam, thường gọi là Mr Pips, đã thuê Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn tham gia vào tổ tư vấn pháp chế. Nam thừa nhận với hai cựu cán bộ công an này rằng hoạt động kinh doanh Forex của mình chưa được cấp phép tại Việt Nam, khiến nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện. Dù biết rõ hành vi tổ chức sàn giao dịch trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, Phong và Sơn vẫn đồng ý hỗ trợ Nam với thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng.
Đến tháng 9 năm 2021, trước tình trạng nhân viên bị triệu tập gia tăng, Nam cùng nhóm tư vấn thống nhất xây dựng Trung tâm quản trị rủi ro. Nhóm đã trực tiếp thiết lập quy trình làm việc và đưa ra các kịch bản cụ thể để hướng dẫn nhân viên cách ứng phó khi làm việc với cơ quan điều tra. Thậm chí, họ còn tư vấn về việc có nên làm việc với cơ quan công an hay không và thực hiện các trao đổi qua nhóm kín mang tên đầu tư rượu vang trên ứng dụng Telegram.
Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, tổng số tiền Phó Đức Nam chi trả cho nhóm tư vấn này là 6,4 tỷ đồng, trong đó mỗi cá nhân hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định hai cựu cán bộ đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo với vai trò đồng phạm. Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc tội Rửa tiền khi dùng 1 tỷ đồng từ nguồn này để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh, đồng thời nhóm còn hỗ trợ mời luật sư khi có nhân viên bị bắt.
Hệ thống 85 công ty ma cùng thủ đoạn dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền vào sàn Forex
Nhằm triển khai hệ thống lừa đảo trên quy mô lớn, Phó Đức Nam chỉ đạo lập ra 85 công ty ma với nhiều chức năng chuyên biệt. Trong đó, có 4 công ty chuyên trách tuyển dụng nhân sự, 2 công ty thuê máy chủ và 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc luân chuyển dòng tiền bất chính. Nam còn lập bộ phận an ninh gồm khoảng 10 người chịu trách nhiệm giám sát nội bộ và bảo vệ các văn phòng không treo biển hiệu nhằm phát hiện người lạ.
Quy trình tuyển dụng của đường dây lừa đảo Mr Pips không đòi hỏi bằng cấp hay kiến thức tài chính mà tập trung đào tạo nhân sự theo kịch bản dụ dỗ khách hàng. Ban đầu, hệ thống cho phép nạn nhân thắng các lệnh nhỏ và rút được tiền để tạo dựng niềm tin. Sau đó, nhân viên sẽ tiếp tục dẫn dụ khách hàng đầu tư số tiền lớn hơn, dẫn đến việc tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí giao dịch cao nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Các nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng từ 4% đến 5% doanh số sau khi trừ khoản rút. Để giữ bí mật, bộ phận an ninh có nhiệm vụ dằn mặt nhân viên mới và đe dọa những người nghỉ việc không được tiết lộ thông tin nội bộ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong việc giúp sức cho hành vi của Phó Đức Nam.
Theo: Khai Mở