Hàng loạt bị cáo tại các đường dây xuyên tỉnh đã bị xét xử vì lập công ty “ma” và bán hàng trăm ngàn hóa đơn GTGT trái phép, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.
- Chấn động vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Vĩnh Phúc nhận hối lộ hơn 25 tỷ và 1 triệu USD
- Sân bay Vinh đóng cửa 6 tháng để nâng cấp
- Công nghệ xâm lấn mái ấm: Khi điện thoại thay lời yêu
Nữ kế toán cầm đầu đường dây hơn 270 tỉ đồng
Nguyễn Thị Mỹ Hậu, một nữ kế toán tại Đà Nẵng, bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT trái phép bằng cách lập 6 công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng để xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp. Từ năm 2020, bà Hậu cùng đồng phạm đã bán 999 tờ hóa đơn, tổng doanh số chưa thuế hơn 270 tỉ đồng, thu lợi trên 3,7 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa giao dịch, bà Hậu mở 3 tài khoản ngân hàng khác nhau, nhận chuyển khoản từ các đơn vị mua hóa đơn, sau đó rút và chuyển tiếp nhằm che giấu dòng tiền. Ngoài ra, bà Hậu còn mua 716 hóa đơn GTGT đầu vào từ các đường dây khác để hợp thức hồ sơ kê khai thuế.
Lập 154 công ty “ma” xuất hơn 8.300 tỉ đồng hóa đơn
Nguyễn Khắc Điền (TP.HCM) đứng đầu một đường dây khác đã thành lập 154 công ty ma từ năm 2020 đến 2023. Ông này thuê nhiều người đứng tên pháp nhân, giao một phần cho bị cáo Trần Thật Thà quản lý, vận hành việc xuất bán hóa đơn. Các bị cáo sử dụng căn hộ ở quận 5 (TP.HCM) làm trụ sở, hoạt động thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết nối trung gian (F1, F2…).
Tổng cộng, đường dây của ông Điền xuất hơn 71.000 hóa đơn, với doanh số hơn 8.300 tỉ đồng, gây thất thoát hơn 764 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Cá nhân ông Điền được cho là hưởng lợi hơn 67 tỉ đồng.
Đường dây xuất hóa đơn hơn 13.000 tỉ do người đã chết cầm đầu
Lê Minh Châu (đã chết) bị cáo buộc đứng đầu đường dây quy mô lớn khác. Từ hàng trăm công ty ma do ông thành lập và thuê người điều hành, nhóm này đã xuất hơn 62.000 hóa đơn, với doanh số trước thuế hơn 13.331 tỉ đồng và thuế GTGT tương ứng hơn 1.244 tỉ đồng.
Cùng liên quan, Đinh Thị Quỳnh Hương (trú Đà Nẵng) cầm đầu đường dây khác, xuất 460 hóa đơn, doanh số trước thuế hơn 44,8 tỉ đồng, ngoài ra còn môi giới bán 905 hóa đơn khác trong hệ thống ông Châu. Bà Hương bị cáo buộc thu lợi gần 9 tỉ đồng.
Theo: Tuổi Trẻ