Cơ quan chức năng vừa triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 2500 tỷ đồng, bắt giữ nhóm đối tượng điều hành tại nhiều địa phương hiện nay.
- Giải rượu từ thảo dược và những bí quyết phục hồi cơ thể sau cơn say
- Xe 4 chỗ chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
- Tre nở hoa – Hiện tượng tự nhiên, giá trị văn hóa và hậu quả sinh thái
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi qua tiền điện tử và mạng lưới Campuchia
Trong thông báo phát đi ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng. Theo kết quả điều tra, số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân trên cả nước ước tính lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó riêng tại tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 người bị hại.
Cách thức hoạt động của nhóm này là tạo dựng các kịch bản tình cảm thông qua mạng xã hội để lôi kéo nạn nhân vào các nhiệm vụ mua hàng ảo hưởng hoa hồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng thực hiện các bước rửa tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng và chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đây được đánh giá là chuyên án đặc biệt lớn vì lần đầu tiên lực lượng công an bắt giữ được các đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư hạ tầng công nghệ và vận hành hệ thống lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia. Các dữ liệu điện tử và bằng chứng về dòng tiền đã được ban chuyên án thu thập đầy đủ để phục vụ quá trình tố tụng.
Mở rộng điều tra và truy bắt hàng trăm nghi phạm liên quan
Lực lượng phối hợp giữa Công an tỉnh Đồng Nai và Cục An ninh mạng đã thực hiện các lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật giá trị. Trong số tài sản bị kê biên có hơn 292.000 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thiết bị công nghệ như máy chủ, máy tính và điện thoại di động dùng để điều hành hệ thống.
Bên cạnh 3 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Bảo và Phạm Văn Quý, cơ quan điều tra đã bắt thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia khi những người này xuất hiện tại các cửa khẩu và địa phương miền Tây. Danh sách các đối tượng bị bắt bao gồm nhiều người trẻ tuổi đến từ các tỉnh như Đắk Lắk, Tây Ninh, Nghệ An và Lào Cai.
Hiện Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm truy bắt 111 đối tượng còn lại đang lẩn trốn. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng và thông báo số điện thoại đường dây nóng để các nạn nhân cung cấp thêm thông tin chứng cứ.
Theo: Khai Mở